الوصف العام:

هل ترغب في تعزيز وعيك المالي؟
هل تسعى لاكتساب مهارات هامة في الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة؟
إذن، هذه الحقيبة صُمِّمت خصيصًا لك!

حقيبة “مكافحة غسيل الأموال” هي برنامج تدريبي تفاعلي شامل لمدة يومين (10 ساعات تدريبية)، يهدف إلى تزويدك بالمعرفة والمهارات اللازمة لكشف عمليات غسيل الأموال والتعامل معها وفق المعايير القانونية. يتميز البرنامج بتقديم المحتوى بأسلوب مبسط، عملي، وتفاعلي، مع العديد من التطبيقات العملية والأمثلة الواقعية.

الوحدات التدريبية:
1. مفهوم غسيل الأموال: فهم عميق وواضح مع الفرق بينه وبين الجرائم المالية الأخرى.
2. مراحل غسيل الأموال: الإيداع، التمويه، والإدماج.
3. مؤشرات النشاط المالي المشبوه: المالي، السلوكي، الجغرافي، والزمني.
4. أساليب غسيل الأموال الشهيرة: الشركات الوهمية، العقارات، العملات الرقمية.
5. النظام القانوني والعقوبات: معرفة العقوبات القانونية وكيفية الإبلاغ الصحيح.

محتويات الحقيبة:
* دليل مدرب شامل مع توقيتات الجلسات وأنشطة تفاعلية.
* دليل متدرب منسق ومليء بالأمثلة والتطبيقات الواقعية.
* عروض PowerPoint احترافية لكل جلسة.
* أوراق عمل وتمارين تفاعلية.
* اختبارات قبلية وبعدية لقياس التطور.
* تصاميم مرئية داعمة للمحتوى.

مميزات الحقيبة:
* جاهزة للتقديم مباشرة دون تعديل.
* مصممة باحتراف وفق أحدث معايير التدريب.
* حقيبة تدريبية مميزة مخصصة للمدربين.
* مثالية للمدربين، المؤسسات المالية، الجهات القانونية والرقابية.

لمن هذه الحقيبة؟
* مدرب يرغب في تقديم برنامج تدريبي احترافي وجاهز.
* مراكز التدريب والمعاهد المالية التي ترغب في تقديم دورة متخصصة وفعّالة.
* المؤسسات المالية والبنوك التي تسعى لرفع مستوى الوعي لدى موظفيها.
* الأفراد المهتمون بتطوير معرفتهم ومهاراتهم في مجال مكافحة غسيل الأموال.